【中玻網(wǎng)】發(fā)行人聲明
　　
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證本預案內容真實(shí)、準確、完整，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對公告中的虛假記載、誤導性陳相關(guān)公司股份公司憑證走勢
　　
　　中國建筑6.40-0.02-0.31%述或重大遺漏承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
　　
　　本預案是本公司董事會(huì )對本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負責；因本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證引致的投入資金風(fēng)險，由投入資金者自行負責。
　　
　　投入資金者如有任何疑問(wèn)，應咨詢(xún)自己的股份公司憑證經(jīng)紀人、律師、有經(jīng)驗會(huì )計師或其他有經(jīng)驗顧問(wèn)。
　　
　　本預案所述事項并不代表審批部門(mén)對于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項的實(shí)質(zhì)性判斷、確認、批準或核準，本預案所述本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項的生效和完成尚待取得有關(guān)審批部門(mén)的批準或核準。
　　
　　重大事項提示
　　
　　1、本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項已經(jīng)獲得本公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì )審議通過(guò)和中國證監會(huì )的核準。
　　
　　2、本次非公開(kāi)發(fā)行的對象為包括公司控股股東張德華以及符合中國證監會(huì )規定的經(jīng)濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經(jīng)濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務(wù)公司、保險機構投入資金者、合格境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等合計不超過(guò)10名的特定投入資金者。經(jīng)濟權益憑證投入資金設立資金管理公司以其管理的2只以上設立資金認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投入資金公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以金額現金方式認購本次非公開(kāi)發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　　3、本次發(fā)行的定價(jià)基準日為第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股份公司憑證均價(jià)的90%，即不低于33.09元/股。較終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì )授權董事會(huì )在取得中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的核準批復后，按照證監會(huì )相關(guān)規定，根據競價(jià)結果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
　　
　　公司股份公司憑證在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應調整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，但承諾接受市場(chǎng)詢(xún)價(jià)結果并與其他投入資金者以相同價(jià)格認購。
　　
　　4、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證數量預計不超過(guò)1,904萬(wàn)股，擬籌集資金總額不超過(guò)63,000萬(wàn)元。在上述范圍內，公司將提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據證監會(huì )相關(guān)規定及實(shí)際認購情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定較終發(fā)行數量。若公司在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的股份公司憑證數量將作相應調整。
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證數量以中國證監會(huì )較終核準發(fā)行的股份公司憑證數量為準。
　　
　　5、本次發(fā)行籌集資金總額不超過(guò)63,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后將用于實(shí)施“甘肅石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設項目”、“江蘇石島玻璃有限公司高等輕量化玻璃制品建設項目”及“償還銀行貸款”。在本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據項目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關(guān)法規規定的程序予以置換。
　　
　　6、公司控股股東張德華認購的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結束之日起36個(gè)月內不得轉讓?zhuān)溆嗖怀^(guò)9名特定投入資金者認購的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結束之日起12個(gè)月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。
　　
　　7、關(guān)于利潤分配和現金分紅政策的詳細情況，請參見(jiàn)本預案“第六節公司利潤分配政策及執行情況”。
　　
　　8、本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證在發(fā)行完畢后，公司控股股東與實(shí)際控制人不變，不會(huì )導致本公司股權分布不具備上市條件。
　　
　　釋義
　　
　　本報告中除另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有如下含義：