本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議以及第七次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授的限制性股份公司憑證的議案》、《關(guān)于回購注銷(xiāo)＜Ａ股限制性股份公司憑證激勵計劃＞靠前期擬解鎖股份公司憑證的議案》（詳見(jiàn)分別于２００８年１２月２５日、２００９年３月３１日刊登在《中國經(jīng)濟權益憑證報》、《經(jīng)濟權益憑證時(shí)報》、《文匯報》及巨潮資訊網(wǎng)的公告）。

　?。玻埃埃鼓辏对拢保溉?，公司完成了對部分股權激勵限制性股份公司憑證的回購注銷(xiāo)，情況如下：

　　一、回購注銷(xiāo)限制性股份公司憑證情況

　　二、股權激勵授予限制性股份公司憑證回購注銷(xiāo)后股本結構變動(dòng)表

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董 事 會(huì )

　　二〇〇九年六月十九日